第３１５５章 互斗心机（第2 / 3页）

俞嘉嘉道：“不查也有问题，他们会利用智化网点做些不大不小的文章，比如恶意透支、虚增营业额、空进空进之类，然后追责到最后板子打到马市.长身上。”

马昊没料到已陷入进退两难的泥沼，倒吸口凉气，脊背一阵阵发寒。

正治实在太凶险了，步步是坑啊。

白钰却很淡定的模样：“嘉嘉有什么想法？这可是你空降勋城的第一仗，务必打响打赢啊。”

俞嘉嘉稍稍沉思，道：“严密跟踪铺下去的智化网点交易账户，发现问题立即列入监管范畴，限制其交易功能，让对方不敢轻易作妖，此其一；其二，我已经把75家新发地方金融牌照的公司建了观测模型，全天候捕捉其动态信息，从前40天大数据分析来看暂无动静，但不代表没问题，可能模型做得不够全面精细……”

马昊和俞嘉嘉齐齐愣住。

白钰道：

“岭南一帮传统世家在港口改制过程中耍的手法，到现在都看明白了吧？台面上紧紧揪着勋城港股权设置、改制折价等纠缠不休，实质在宛东港占了天大的便宜，这叫明修栈道暗渡陈仓，那帮人也玩的这套手法！”

“噢——”

马昊恍然道，“弄点游兵散勇吸引我们注意力，查到最后啥都没有自讨没趣；后面再有人汇报疑点也就懒得理会，暗合一鼓作气再而衰三而竭的兵家之道。”

“嘉嘉的工作态度很好，首先反省自身，”白钰夸道，“建立模型方面你可以向柴君请教，以前甸西几百亿债券都被他掌控得牢牢的。”

“我有他的手机号，”俞嘉嘉道，“其三75家金融公司与保险、证券、外贸、港口等建立千丝万缕联系，账户保持相当的活跃度，账务流水纷繁复杂，给监管带来很大麻烦，但反过来也证明它们有备而来，通过合法合理交易来掩盖背后巨**谋——好像有双无形之手指挥调度，而通常情况下，以通榆为例至少三分之一为皮包公司或备份账户才算正常，有人就靠倒买倒卖地方金融牌照发财。”

白钰手指轻叩桌沿，神情严肃道：“历来，香港就是整个亚洲最热闹的洗钱中心，从它那边能够轻而易举把钱转到安圭拉、安提瓜和巴布达、圣尤斯特歇斯和萨巴、英属维尔京群岛、开曼群岛等避税天堂，再透过世界各地金融和商贸账户回流香港，俨然变成来源清晰的合法收入。然后注册公司跑到内地享受外来资本投资优惠正策，同时大量制造关联交易将企业利润转移到避税天堂壳公司，一番操作下来税负压到最低、利润增到极致！”

“这是一方面，”白钰道，“另一方面我跟都建嵘有些旧账的，新仇旧恨加一块儿，要是大张旗鼓干起来了既惹得岭南都家不高兴，又给外界挟私打击报复的感觉，毕竟当年庄骥东就是伙同他举报我有问题的。”

“厉害，厉害，厉害！”

马昊由衷道，“白书计别怪我长他人威风灭自家志气啊，单单设下圈套骗着我们一步步走到现在，就已经很牛掰了！”

“还有一点，都建嵘的金融账户曾经参与过甸西城投债券买卖，事情闹大的话，会有人借题发挥重新启动对城投债的调查，我倒不怕查，但调查本身就会产生负面影响。”

“干脆，不查了！”马昊道。