第三百五十章 初遇FBI（第2 / 4页）

不过等到萧鹏搞明白事情真相的时候，他是彻底无语了，这尼玛。。。。。。算什么事啊！

他被FBI叫来，跟那群年轻人没有半毛钱关系！问题出在哪里？花旗银行！

原来根据星条国法令，存款或提款，若超过一万美金，就必须向财政部提交‘货币交易报告’！如果规避申报，最高可被判坐牢十年！

萧鹏这次来星条国比赛，为了方便领取比赛奖金，特意去花旗银行开了新账户。这都是大额交易，而最近萧鹏频繁的大额存款提款没有上报，花旗银行认为他有洗钱嫌疑！所以向FBI报告了这个情况！

在星条国，这样的屁事真特么的多得很。遵守规定注意上限就可以了么？真不行！看似合理的取款也同样被判刑！

他现在也心里颇为不平静，玛德早晨起来明明是那群死孩子堵自己的，这怎么才过去一会儿，警察就来了呢？还是FBI，也就是大名鼎鼎的联邦调查局，这特么的忒牛逼了吧？自己这是惹了大麻烦了？那群小子是谁这么有能量？

到了星条国，才知道有多少种警察。各种各样乱七八糟的警察加起来有一百多种！由于星条国有一个松散的联邦制国家，行政上分为四级：联邦、州、县、市，每一级都有自己的执法部门，各司其职。他们一般只对本级的民选行政长官或者直接对选民负责，互不隶属。

就拿纽约来说，如果在这里发生了一个案件，很有可能来了纽约警察、纽约县警、纽约州警、联邦警察四种警察来处理这个案子，我们看美剧经常看到这样的情景，案件现场能来好几拨警察，就是因为这种情况。

不过一般的案件可不会直接来FBI的，这是什么情况？难道那帮人里有FBI高官的孩子？

杨猛这时候也发现问题不对了，他虽说脾气爆，可是不傻：“我穿上衣服，OK？”

密苏里州就有一个企业主，在五个月时间内共提取现金18次，多数提款是连续几天，或者相隔只有几天进行，虽说每次都不到一万美金，以避免填写货币交易报告，但是最后却因为明知填写货币交易报告的门槛却刻意规避这项申报规定的罪名被逮捕，面临长达十年的监禁！因为在星条国，一周取钱超过三次，每次金额超过一千美金，这样的情况下你的账户就容易被国税局盯上了。

这提款查的严，往自己账户上存款总没人管了吧？但是星条国还真就是这么一个神奇的国家：在伊利诺伊州一家华裔按摩店店主，为了逃避联邦申报，将大笔现金拆成多笔小额存款，在一年期间每隔几天就将几千美金存入他的银行账号里。一共存了64次，几乎每次都是三千美元整，共计金额约19万美金。

存少于一万美金的存款绝对合法，但为了躲过国税局的监督而故意巨款零存就是违法了。最后这华裔店主被罚款近三万五千美金，判了五年缓刑！

根据星条国法规，如果三十天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过一万美金，有可能牵扯洗钱、逃税和其它犯罪活动，银行必须向国税局申报可疑活动报告。同样，像萧鹏这样收存大额现金而不填写‘货币交易报告’，也要向国税局申报可疑活动报告。

带头的FBI警察看着沙发上的衣服袋子，点点头：“你们把衣服这些衣服都带上，还有购买收据之类。”

萧鹏皱眉了，这是什么意思？“猛子，照他们说的做！”

“恩。”杨猛穿好衣服，把换下来的衣服也装进包里，跟着他们离开。

威尔看到萧鹏两人被警察带走，一脸诧异：“萧先生？杨先生？这是。。。。。。”

萧鹏耸耸肩：“别担心，这里肯定有误会！”说是这么说，他心里也没底。玛德，不就是揍人了么？大不了掏钱就是了！至于连FBI都叫来了么？